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公司治理

尊龙凯时人生就是博国际严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及中国证监会相关法律法规要求,构建定位清晰、权责明确、流程规范的治理架构,结合企业实际发展不断完善升级,实现企业稳健运营和价值创造。

公司治理结构

尊龙凯时人生就是博国际建立由股东大会、董事会、监事会及专业委员会等组成的治理结构,授权公司管理层负责经营,权责明确、配合紧密、运作规范。

公司董事会由7 名董事组成,其中独立董事3 名,分别担任提名与公司治理委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会主席职务,董事会三个重要的专业委员会构成中独立董事占多数。在审议重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计、可持续发展等事项时,公司独立董事能够凭借自身的专业知识、丰富的职业背景和行业经验做出审慎的判断,并发表独立意见,确保董事会的客观性和独立性。公司外部董事积极参加董事会及各专委会会议,全体董事参与讨论,为管理层提出可行性建议,确保并监督公司战略决策的贯彻实施。

公司各委员会成员均具备相关行业经验和专业知识。公司向新委任的董事提供充足的培训等资源支持,包括公司业务及运营情况培训、法定监管义务培训、能力提升培训、合规培训、反腐败培训等,确保董事持续提升履责能力和董事会科学决策水平。

公司董事会每年定期向控股股东提交年度工作报告,由控股股东结合日常管理掌握的情况,对董事会治理和运作情况进行评价考核,以持续提升董事会行权履责能力,充分发挥治理能效。评价维度包括权责运行、信息沟通、战略决策、风险防范、改革成效等。

 
信息披露与投资者关系管理

尊龙凯时人生就是博国际严格遵守证监会和交易所有关规定,确保信息披露的真实性、准确性和完整性,并以投资者需求为导向,不断增强信息披露针对性和有效性,为投资者作出价值判断和投资决策提供全面、综合的信息。公司深化落实以信息披露为核心的治理理念,制定《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》,不断强化信息披露意识和披露质量,为信息披露事务管理创造良好的内部环境,提高上市公司透明度。

为贴近投资者关注需求,公司于2022 年对年度报告进行升级改版,主要包括优化业务分类;以投资者重点关注的视角提炼核心内容、整合分散的业务和经营情况,集中突出呈现;重新梳理核心竞争力分析;对年报进行可视化设计等。

2022 年,尊龙凯时人生就是博国际在上海证券交易所2021-2022 年度上市公司信息披露工作评价中获得A 级评价。

公司基于《投资者关系工作手册》,建立与投资者之间的双向沟通机制和开放透明的沟通渠道,在官方微信、投资者热线、上证e 互动等平台回复投资者提问;通过年度报告、业绩说明会、决议公告、新闻资讯、股东大会等方式,保障投资者对于公司战略、重大事项、企业运营等内容的知情权;通过拜访、网络电话专题交流、机构一对一(一对多)路演、小范围策略会等方式,加强与中小投资者的双向沟通。